华容只为蝇头小利甘为诈骗爪牙

近日，湖南省华容县人民法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罗某有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元；判处周某有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；对罗某退缴的非法所得元和周某退缴的非法所得元，予以收缴，上缴国库。

年1月，罗某通过赌博网站认识了从事“洗钱”的上线，上线以元/日的报酬要求罗某帮其转移非法资金。年2月-6月，罗某向上线提供了自己的四张银行卡号，通过罗某的银行卡转移非法资金万余元。年4月至5月初，在上线的授意下，罗某找周某收购到四张银行卡，向周某支付了现金元后，罗某使用四张银行卡共转移了非法资金万余元。罗某共转移非法资金万余元，获利元。

另查明，案发后，罗某、周某主动到案并如实供述了自己的犯罪事实。罗某退缴了非法所得元，周某退缴了非法所得元。

法院审理认为，罗某明知帮助转移的资金系犯罪所得，仍然提供自己的银行卡和收购他人银行卡，并帮助非法资金流转，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。罗某掩饰、隐瞒犯罪所得总额超过10万元，属于情节严重。周某明知他人利用信息网络实施犯罪，出售银行卡为他人提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。罗某、周某主动到案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。罗某、周某认罪认罚，可以从宽处罚。罗某的辩护人提出罗某有自首、认罪认罚等从轻处罚情节的意见，法院予以采纳。周某的犯罪情节相对较轻，有较好的悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，且对所居住的社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。遂依法作出上述判决。

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